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Chainalysis
Chainalysis 是一家由 区块链 数据和人工智能驱动的软件平台，为政府机构、金融机构、加密货币 交易所和网络安全公司提供软件、服务和研究。其平台通过分析 区块链 交易，为调查、合规、市场情报、反欺诈和链上安全提供洞察，其使命是建立对数字资产生态系统的信任。[1][2][16]
概述
Chainalysis 的成立是为了应对与公共区块链的透明度和复杂性相关的挑战和风险。该公司的核心业务围绕着通过将数字货币地址与现实世界实体联系起来，实现区块链交易的去匿名化。这一过程有助于组织管理风险、威慑非法活动，并在监管框架内安全运营。该平台摄取大量的原始区块链数据，并利用专有的启发式算法和第三方信息对其进行丰富，从而创建一个结构化、可用的数据集。这些数据为一系列工具提供支持，这些工具具有多种功能，从为执法部门追踪非法资金流向，到帮助加密货币企业遵守反洗钱 (AML)和了解您的客户 (KYC)法规。Chainalysis 已将该平台扩展到调查、合规、市场情报、欺诈预防和链上安全领域。[1][16]
该公司的产品被公共和私营部门客户用于驾驭数字资产领域。对于包括执法部门、监管机构和税务机关在内的政府机构，这些工具提供了调查加密相关犯罪、执行制裁和制定知情政策的手段。对于银行、交易所和去中心化金融 (DeFi)协议等私营企业，该平台提供风险管理、欺诈预防和合规自动化的解决方案。Chainalysis 还通过广泛的研究和出版物（包括关于加密犯罪和全球采用趋势的年度报告），为更广泛的行业对加密货币生态系统的理解做出贡献。[1]
历史
2024 年 12 月，在长期担任首席执行官的 Michael Gronager 离职后，Chainalysis 联合创始人 Jonathan Levin 接任首席执行官。[17]
2024 年 12 月 18 日，Chainalysis 宣布收购 Hexagate，增加了对链上威胁的实时监控和响应能力。该公司将此次收购描述为从调查领域向预防领域的扩张。[18]
2025 年 1 月 13 日，Chainalysis 宣布已收购 Alterya，在加密货币和法币支付轨道上增加了支持 AI 的欺诈和诈骗检测功能。[19]
2025 年 7 月，Chainalysis 收购了 Nash（前身为 Once Upon）。Nash 负责连接应用程序、文件和服务；其团队加入 Chainalysis 以开发 AI 平台并提升 Chainalysis 洞察力的发现能力。[20]
2025 年 10 月 7 日，Chainalysis 宣布获得来自 Hercules Capital 的非稀释性增长融资，以支持 AI 创新、扩展其加密数据能力、进入新市场以及增加区块链分析的使用场景。[21]
这些收购和投资共同标志着公司从调查和合规向主动欺诈与安全预防以及 AI 赋能的情报领域的战略扩张。[18][19][21]
2026 年 10 月安全事件
2026 年 10 月 31 日，BleepingComputer 报道称，Chainalysis 披露了该月早些时候发生的内部系统和工具遭到未经授权访问的事件。该公司将所使用的技术描述为“攻击性智能体技术（offensive agentic techniques）”。被访问的信息包括部分平台用户的姓名、电子邮件地址、用户 ID 和组织角色标签。Chainalysis 表示，根据目前的调查，尚未发现调查内容、身份验证凭据或会话令牌被未经授权访问的证据。该公司表示正在修复漏洞、加固系统、与外部网络安全专家合作，并继续确定受影响的记录。[28]
产品
Chainalysis 产品的覆盖范围持续扩大，并越来越多地包括对新支持网络上代币的自动覆盖。例如，Chainalysis 分别于 2026 年 9 月 3 日和 2026 年 9 月 16 日宣布支持 HyperEVM 和 Arc，包括对 ERC-20 和 ERC-721 代币的自动覆盖。在这两个网络上，KYT、实体筛选产品和 Reactor 均可支持活动监控或调查。[22][23]
Reactor
Reactor 是 Chainalysis 开发的区块链调查软件，旨在帮助机构追踪和分析加密货币交易。该平台提供统一的工作流，用于跨多个区块链追踪数字资产，支持合规监控、欺诈检测和执法调查等用例。2025 年的一次重新设计提高了速度和处理大型图表的能力，增加了跨资产的统一交易视图、交易隔离、自定义链外对象以及自动图表布局。[16]
- 全面追踪： 使用户能够跨各种区块链网络，从初始线索到结案全程追踪资产。
- 数据可视化： 通过清晰、互动的可视化方式呈现区块链活动，简化复杂的调查。
- 实体识别： 将超过 134,000 个真实世界的交易对手、组织和服务与经过验证的归属联系起来。
- 集成情报： 结合了区块链数据、开源情报 (OSINT)、Signals 等专有数据集以及 AI 驱动的分析。[3]
KYT (Know Your Transaction)
KYT 是 Chainalysis 的交易监控平台，旨在评估转入和转出加密货币转账的风险。它通过识别可疑活动并实现主动风险管理来支持合规计划。
- 风险评估： 追踪潜在非法交易的来源和去向，并支持冻结资金等行动。
- 运营效率： 自动进行交易风险评估，以简化合规工作流程并降低成本。
- 监管合规： 集成监控工具以保持对法律和监管标准的遵守。
- 数据驱动的洞察： 利用专有架构大规模分析交易数据，应用聚类启发式算法和经过验证的情报。
- 实时警报： 提醒用户高风险活动，包括与受制裁实体的接触，具有可定制的风险设置和行为警报。[6]
地址筛选
地址筛选是 Chainalysis 的一种解决方案，旨在识别并拦截高风险加密货币钱包和流动性池，帮助组织保持合规并保护其平台安全。
- 平台安全： 防止与非法或高风险参与者接触。
- 流动性池评估： 为资金池和地址提供先进的风险评估和监控。
- 实时监控： 实现自动和手动筛选，以获得即时的风险洞察。
- 合规保证： 通过检测受制裁、诈骗或与暗网相关的地址，支持遵守监管标准。[8]
VASP 风险评估
VASP Risking 是一款 Chainalysis 工具，旨在对虚拟资产服务提供商 (VASP) 进行持续监控和风险评估。它帮助机构在与加密合作伙伴接触时评估风险敞口、维持合规性并做出明智决策。[7]
Sentinel
- 生态系统监控： 跟踪交易并分析超过 35 个风险类别的活动。
- 非法活动缓解： 识别并允许对与高风险或非法来源交互的代币进行干预。
- 合规支持： 帮助执行监管标准并防止非法活动。
- 主动警报： 使机构能够将转账警报集成到工作流中，以便对可疑活动做出及时响应。
Sentinel 被代币发行者和平台用于增强其代币生态系统内的透明度、安全性和监管合规性。[9]
Hexagate
Hexagate 是 Chainalysis 于 2024 年 12 月收购的一个区块链安全平台。它提供针对漏洞利用、网络钓鱼攻击和治理攻击的实时链上保护。其实时机器学习威胁检测和自动响应能力将 Chainalysis 的功能扩展到了主动协议安全预防领域。[18][11]
- 金融损失预防： 在欺诈交易和攻击影响资产之前对其进行检测和阻止。
- 自动化安全： 使用预构建的监控器和自动响应来缓解威胁，无需人工干预。
- 全面可见性： 监控智能合约、协议和代币流向，以实时识别漏洞和可疑活动。
- 无缝部署： 为协议、交易所和资产管理机构提供开箱即用的安全性，无需修改智能合约或中断运营。[11]
Alterya
Alterya 是 Chainalysis 于 2025 年 1 月收购的一个平台，它利用 AI 驱动的威胁情报来检测和预防加密货币欺诈，包括授权推送支付 (APP) 诈骗。其技术可在受害者付款前识别诈骗者，并利用法币支付渠道和加密货币的欺诈信号，在 KYC 和入驻过程中支持主动支付保护和欺诈检测。[19][10]
主要功能包括：
- 欺诈预防： 在资金离开客户账户前识别并阻止潜在的欺诈交易。
- 业务优化： 减少对合法交易的误拒，支持更高的批准率。
- 客户信任： 保护用户免受诈骗，增强平台的可靠性和用户信心。
- 监管合规： 帮助机构满足管理欺诈和金融风险的监管标准。[10]
Wallet Scan
Wallet Scan 是一款 Chainalysis 工具，旨在帮助调查人员识别与恢复助记词相关的加密货币资产。该平台使用户能够分析助记词关联的钱包、余额、交易历史以及在多个区块链上可能存在的非法活动风险敞口。
- 助记词分析： 检测并映射连接到给定恢复助记词的所有钱包。
- 资产发现： 识别受支持区块链网络上的余额和交易活动。
- 非法风险筛查： 标记与高风险或受制裁地址的连接。
- 快速评估： 在几分钟内执行全面扫描，以支持对时间敏感的调查。[4]
Rapid
Rapid 是由 Chainalysis 开发的一款 AI 驱动型加密货币分选平台，旨在协助调查人员快速识别加密地址、犯罪活动与现实实体之间的联系。它无需高级区块链专业知识即可提供可操作的见解。
- 地址查询： 立即揭示所有权详情、交易历史和跨链资金流动。
- AI 驱动分选： 将复杂的区块链数据转换为清晰、通俗易懂的摘要。
- 风险优先级排序： 显示可疑活动级别和案件难度，以引导调查重点。
- 简化升级流程： 允许用户将优先级案件连同完整的上下文数据转发给分析师。[5]
Chainalysis Data Solutions (DS)
Chainalysis Data Solutions (DS) 是一个可定制的威胁情报、监控、警报、可视化和工作流自动化平台，提供全面的区块链情报。它使机构能够监控威胁行为者、识别目标，并大规模自动化调查和分析工作流。该平台通过追踪勒索软件、麻醉品贩运和国家级行为者为执法部门服务，同时实现调查工作流的自动化。它在提供无代码界面的同时，还支持 SQL 和 Python 访问。[12]
Workflows（工作流）于 2026 年 1 月 20 日发布，提供了一个引导式的无代码界面，非技术用户可以通过该界面进行选定的高级区块链分析，而无需使用 SQL 或 Python。技术用户则保留 SQL 和 Python 访问权限。初始工作流包括时间与金额分析、共同交易对手网络扩展，以及针对性的钱包和集群搜索。[24]
合作伙伴关系
2025 年 11 月 3 日，Chainlink 和 Chainalysis 宣布建立合作伙伴关系，旨在将 Chainalysis KYT 风险信号与 Chainlink 的自动化合规引擎（Automated Compliance Engine）相连接。计划中的集成将实现跨链转账、铸造、赎回和提现的基于策略且可审计的控制。该公告预计将于 2026 年第二季度推出。[25]
Chainalysis Agents
Chainalysis 于 2026 年 3 月 31 日在 Links 会议上提出了其区块链情报代理的概念。该平台目前向 Data Solutions 客户提供测试版。其代理 Chain 可以回答基于 Chainalysis 情报的问题，生成调查图表、仪表板和报告，并将普通语言的剧本转换为可重复使用的工作流程。[26][27][12]
该平台专为可审计的运行而设计，为重复执行而编写的工作流程具有确定性。用户可以控制工作流程的自主程度。代理是一种将 Chainalysis 情报应用于分析工作流程的平台能力，这与 Rapid 不同。Rapid 是一款人工智能驱动的加密货币分类产品，用于识别地址、犯罪活动和现实世界实体之间的联系。[27][26][5]
服务与培训
全球服务
Chainalysis 全球服务（Global Services）为各机构提供专业知识和工具，以增强情报能力、降低风险并应对跨区块链网络的非法活动。该服务通过一支由 120 多名专家组成的团队，将全球覆盖范围与本地洞察相结合，这些专家精通 15 多种语言，在执法、监管和金融领域提供量身定制的指导。专家们在网络犯罪、制裁规避和加密货币调查等领域拥有丰富的经验。全球服务通过有针对性的培训和行业认可的认证来帮助机构建立能力，使团队能够处理复杂的调查、追踪资产并应对高优先级案件。它还利用 Chainalysis 数据来检测威胁、确定风险优先级并瓦解非法活动，从而实现可操作的情报，同时帮助机构建立卓越中心（Centers of Excellence），以实现持续的、情报驱动的运营。[13]
Chainalysis 认证计划
Chainalysis 为调查、合规和区块链分析领域的专业人士提供认证计划：
- 加密货币基础认证 (CCFC)： 为加密货币新手提供基础知识，包括调查、合规和入职培训。
- Chainalysis Reactor 认证 (CRC)： 通过为期两天的线下培训，培训从业人员使用 Reactor 平台追踪和分析比特币交易。
- KYT 认证 (CKC)： 使学员能够利用 Chainalysis Know Your Transaction 应用合规工作流。
- 资产扣押认证： 教授执法部门和公共部门机构如何管理加密货币资产扣押。
- 调查专家认证 (CISC)： 针对 Reactor 高级用户的进阶培训，重点关注混淆技术和复杂的调查工作流。
- 以太坊调查认证 (CEIC)： 专为 Reactor 用户设计，旨在对以太坊交易进行调查和增强尽职调查。
- 风险与监管培训 (CRRT)： 指导参与者在加密货币合规和监管中应用基于风险的方法。[14][15]
使用案例和客户
目标行业
- 执法部门： 机构使用这些工具通过追踪来自勒索软件、暗网市场销售和恐怖主义融资等活动的非法资金，来检测、瓦解和威慑与加密货币相关的犯罪。
- 监管机构： 金融监管机构和政府部门利用该平台监控数字资产生态系统，保护消费者，建立安全市场，并维护金融稳定。
- 税务机关： 税务部门利用该软件通过识别课税事件和调查偷税漏税行为，来管理、实施和执行数字资产的税收政策。
- 金融机构： 银行和其他传统金融公司使用 Chainalysis 来管理与提供数字资产服务相关的风险，并确保符合现有的金融法规。
- 中心化交易所： 加密货币交易所使用合规工具来监控交易，履行 AML/KYC 义务，并保护其平台免受非法分子的侵害。
- 网络安全： 该领域的公司使用该平台进行主动威胁狩猎、事件响应，并防止因黑客攻击和漏洞利用造成的财务损失。
- 去中心化金融 (DeFi)： DeFi 项目集成 Chainalysis 解决方案以增强安全性，监控非法活动，并建立与用户及监管机构之间的信任。
- 消费品牌： 进入 Web3 领域的公司使用这些工具来确保安全转型，并保护其品牌和客户免受欺诈和诈骗。
该公司列出的知名客户和合作伙伴包括 Coinbase、Kraken、BBVA、IRS（美国国税局）、BNY Mellon（纽约梅隆银行）、Crypto.com、MoonPay、Fireblocks、Tether 以及阿布扎比全球市场 (ADGM)。[1]
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