Chainalysis

Chainalysis는 정부 기관, 금융 기관, cryptocurrency 거래소 및 사이버 보안 기업에 소프트웨어, 서비스 및 연구를 제공하는 blockchain 데이터 및 AI 기반 소프트웨어 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 blockchain 트랜잭션을 분석하여 조사, 컴플라이언스, 시장 인텔리전스, 사기 방지 및 온체인 보안을 위한 통찰력을 제공하며, 디지털 자산 생태계에 대한 신뢰를 구축하는 것을 미션으로 삼고 있습니다.^[1][2][16]

개요

Chainalysis는 공개 blockchains의 투명성과 복잡성으로 인해 발생하는 도전 과제와 위험을 해결하기 위해 설립되었습니다. 회사의 핵심 사업은 디지털 화폐 주소를 실제 개체와 연결함으로써 blockchain 거래의 익명성을 해제하는 데 중점을 둡니다. 이 프로세스는 조직이 위험을 관리하고, 불법 활동을 저지하며, 규제 프레임워크 내에서 안전하게 운영될 수 있도록 돕습니다. 이 플랫폼은 방대한 양의 원시 blockchain 데이터를 수집하고 이를 독자적인 휴리스틱 및 제3자 정보로 보강하여 구조화되고 사용 가능한 데이터 세트를 생성합니다. 이 데이터는 법 집행 기관을 위한 불법 자금 흐름 추적부터 cryptocurrency 기업이 Anti-Money Laundering (AML) 및 Know Your Customer (KYC) 규정을 준수하도록 돕는 기능에 이르기까지 다양한 도구 모음에 동력을 공급합니다. Chainalysis는 이 플랫폼을 조사, 컴플라이언스, 시장 인텔리전스, 사기 방지 및 온체인 보안 분야로 확장했습니다.^[1][16]

회사의 서비스는 공공 및 민간 부문 고객 모두가 디지털 자산 환경을 탐색하는 데 활용됩니다. 법 집행 기관, 규제 기관, 세무 기관을 포함한 정부 기관의 경우, 이러한 도구는 암호화폐 관련 범죄를 조사하고, 제재를 집행하며, 정보에 기반한 정책을 개발할 수 있는 수단을 제공합니다. 은행, 거래소 및 decentralized finance (DeFi) 프로토콜과 같은 민간 기업의 경우, 플랫폼은 위험 관리, 사기 방지 및 컴플라이언스 자동화를 위한 솔루션을 제공합니다. 또한 Chainalysis는 암호화폐 범죄 및 글로벌 채택 트렌드에 대한 연례 보고서를 포함한 광범위한 연구 및 출판물을 통해 cryptocurrency 생태계에 대한 광범위한 산업적 이해에 기여하고 있습니다.^[1]

역사

2024년 12월, Chainalysis의 공동 창립자인 Jonathan Levin은 오랫동안 CEO를 맡았던 Michael Gronager가 회사를 떠난 후 CEO가 되었습니다.^[17]

2024년 12월 18일, Chainalysis는 Hexagate를 인수하여 온체인 위협에 대한 실시간 모니터링 및 대응 기능을 추가했다고 발표했습니다. 회사는 이번 인수를 조사에서 예방으로의 확장이라고 설명했습니다.^[18]

2025년 1월 13일, Chainalysis는 Alterya를 인수하여 cryptocurrency 및 법정 화폐 결제 경로 전반에 걸쳐 AI 기반 사기 및 스캠 탐지 기능을 추가했다고 발표했습니다.^[19]

2025년 7월, Chainalysis는 이전의 Once Upon이었던 Nash를 인수했습니다. Nash는 앱, 파일 및 서비스를 연결했으며, 해당 팀은 Chainalysis에 합류하여 AI 플랫폼을 개발하고 Chainalysis 인사이트의 발견 가능성을 개선하는 역할을 맡았습니다.^[20]

2025년 10월 7일, Chainalysis는 AI 혁신, 암호화폐 데이터 역량 확장, 신규 시장 진입 및 추가적인 블록체인 분석 활용 사례를 지원하기 위해 Hercules Capital로부터 비희석적 성장 자금을 조달받았다고 발표했습니다.^[21]

이러한 인수와 투자는 조사 및 컴플라이언스에서 능동적인 사기 및 보안 예방, 그리고 AI 기반 인텔리전스로 향하는 전략적 확장을 의미했습니다.^[18][19][21]

2026년 10월 보안 사고

2026년 10월 31일, BleepingComputer는 Chainalysis가 이달 초 내부 시스템 및 도구에 대한 무단 액세스를 공개했다고 보도했습니다. 회사는 사용된 기술을 “공격적 에이전트 기술(offensive agentic techniques)”이라고 설명했습니다. 액세스된 정보에는 일부 플랫폼 사용자의 이름, 이메일 주소, 사용자 ID 및 조직 역할 레이블이 포함되었습니다. Chainalysis는 현재까지의 조사 결과, 조사 내용, 인증 자격 증명 또는 세션 토큰에 대한 무단 액세스 증거는 발견되지 않았다고 밝혔습니다. 회사는 취약점을 패치하고, 시스템을 강화하며, 외부 사이버 보안 전문가와 협력하고, 영향을 받은 기록을 계속해서 파악하고 있다고 전했습니다.^[28]

제품

Chainalysis 제품 전반에 걸친 커버리지는 계속해서 확장되고 있으며, 새로 지원되는 네트워크의 토큰에 대한 자동 커버리지가 점점 더 많이 포함되고 있습니다. 예를 들어, Chainalysis는 2026년 9월 3일에 HyperEVM 지원을, 2026년 9월 16일에 Arc 지원을 발표했으며, 여기에는 ERC-20 및 ERC-721 토큰에 대한 자동 커버리지가 포함됩니다. 두 네트워크 모두에서 KYT, 엔티티 스크리닝 제품 및 Reactor를 통해 활동 모니터링 또는 조사를 지원할 수 있습니다.^[22][23]

Reactor

Reactor는 기관이 암호화폐 거래를 추적하고 분석할 수 있도록 돕기 위해 개발된 Chainalysis의 블록체인 조사 소프트웨어입니다. 이 플랫폼은 여러 블록체인에 걸쳐 디지털 자산을 추적하기 위한 통합 워크플로우를 제공하며, 규제 준수 모니터링, 사기 탐지 및 법 집행 기관 조사와 같은 사용 사례를 지원합니다. 2025년의 재설계를 통해 속도와 대규모 그래프 처리 능력이 향상되었으며, 자산 전반의 통합 거래 보기, 거래 격리, 맞춤형 오프체인 객체 및 자동 그래프 레이아웃 기능이 추가되었습니다.^[16]

• 포괄적 추적: 사용자가 다양한 블록체인 네트워크에서 초기 단서부터 사건 종결까지 자산을 추적할 수 있게 합니다.
• 데이터 시각화: 복잡한 조사를 단순화하기 위해 명확하고 상호작용적인 시각화를 통해 블록체인 활동을 제시합니다.
• 엔티티 식별: 134,000개 이상의 실제 거래 상대방, 조직 및 서비스를 검증된 속성과 연결합니다.
• 통합 인텔리전스: 블록체인 데이터, 오픈 소스 인텔리전스(OSINT), Signals와 같은 독점 데이터 세트 및 AI 기반 분석을 결합합니다.^[3]

KYT (Know Your Transaction)

KYT는 유입 및 유출되는 암호화폐 이체의 위험을 평가하도록 설계된 Chainalysis의 거래 모니터링 플랫폼입니다. 의심스러운 활동을 식별하고 선제적인 위험 관리를 가능하게 함으로써 규제 준수 프로그램을 지원합니다.

• 위험 평가: 잠재적으로 불법적인 거래의 출처와 목적지를 추적하고 자금 동결과 같은 조치를 지원합니다.
• 운영 효율성: 거래 위험 평가를 자동화하여 규제 준수 워크플로우를 간소화하고 비용을 절감합니다.
• 규제 준수: 법적 및 규제 표준 준수를 유지하기 위해 모니터링 도구를 통합합니다.
• 데이터 기반 인사이트: 독점 아키텍처를 활용하여 대규모 거래 데이터를 분석하고, 클러스터링 휴리스틱 및 검증된 인텔리전스를 적용합니다.
• 실시간 알림: 맞춤형 위험 설정 및 행동 알림을 통해 제재 대상 엔티티에 대한 노출을 포함한 고위험 활동을 사용자에게 알립니다.^[6]

Address Screening

Address Screening은 고위험 암호화폐 지갑 및 유동성 풀을 식별하고 차단하도록 설계된 Chainalysis 솔루션으로, 조직이 규제 준수를 유지하고 플랫폼을 보호할 수 있도록 돕습니다.

• 플랫폼 보안: 불법 또는 고위험 행위자와의 관여를 방지합니다.
• 유동성 풀 평가: 풀 및 주소에 대한 고급 위험 평가 및 모니터링을 제공합니다.
• 실시간 모니터링: 즉각적인 위험 인사이트를 위해 자동 및 수동 스크리닝을 모두 지원합니다.
• 규제 준수 보장: 제재 대상, 사기 또는 다크넷 관련 주소를 탐지하여 규제 표준 준수를 지원합니다.^[8]

VASP Risking

VASP Risking은 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에 대한 지속적인 모니터링과 위험 평가를 제공하기 위해 설계된 Chainalysis 도구입니다. 이는 조직이 노출 정도를 평가하고, 규제 준수 상태를 유지하며, 암호화폐 파트너와 협력할 때 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.^[7]

Sentinel

• 생태계 모니터링: 35개 이상의 위험 카테고리에 걸쳐 트랜잭션을 추적하고 활동을 분석합니다.
• 불법 활동 완화: 고위험 또는 불법 소스와 상호작용하는 토큰을 식별하고 개입할 수 있도록 합니다.
• 규제 준수 지원: 규제 표준을 집행하고 불법 활동을 방지하는 데 도움을 줍니다.
• 선제적 알림: 조직이 워크플로우에 전송 알림을 통합하여 의심스러운 활동에 적시에 대응할 수 있도록 합니다.

Sentinel은 토큰 발행자와 플랫폼이 토큰 생태계 내에서 투명성, 보안 및 규제 준수성을 강화하기 위해 사용됩니다.^[9]

Hexagate

Hexagate는 2024년 12월 Chainalysis가 인수한 블록체인 보안 플랫폼입니다. 익스플로잇, 피싱 시도 및 거버넌스 공격에 대한 실시간 온체인 보호를 제공합니다. 실시간 머신러닝 위협 탐지 및 자동 응답 기능은 Chainalysis의 역량을 선제적인 프로토콜 보안 방지로 확장시켰습니다.^[18][11]

• 재정적 손실 방지: 자산에 영향을 미치기 전에 사기성 트랜잭션과 공격을 탐지하고 차단합니다.
• 자동화된 보안: 수동 개입 없이 위협을 완화하기 위해 사전 구축된 모니터와 자동 응답을 사용합니다.
• 포괄적인 가시성: 스마트 컨트랙트, 프로토콜 및 토큰 흐름을 모니터링하여 취약점과 의심스러운 활동을 실시간으로 식별합니다.
• 원활한 배포: 스마트 컨트랙트를 수정하거나 운영을 중단하지 않고도 프로토콜, 거래소 및 자산 관리자에게 즉시 사용 가능한 보안을 제공합니다.^[11]

Alterya

Alterya는 2025년 1월에 인수된 Chainalysis 플랫폼으로, AI 기반 위협 인텔리전스를 사용하여 승인된 푸시 결제(APP) 사기를 포함한 암호화폐 사기를 탐지하고 방지합니다. 이 기술은 피해자가 결제하기 전에 사기꾼을 식별하며, 법정 화폐 결제망과 암호화폐 전반의 사기 신호를 사용하여 KYC 및 온보딩 과정에서 선제적인 결제 보호 및 사기 탐지를 지원합니다.^[19][10]

주요 기능은 다음과 같습니다:

• 사기 방지: 자금이 고객 계좌에서 빠져나가기 전에 잠재적인 사기 트랜잭션을 식별하고 차단합니다.
• 비즈니스 최적화: 정당한 트랜잭션에 대한 허위 거절을 줄여 더 높은 승인율을 지원합니다.
• 고객 신뢰: 사기로부터 사용자를 보호하여 플랫폼의 신뢰성과 사용자 신뢰를 높입니다.
• 규제 준수: 조직이 사기 및 재무 위험 관리에 대한 규제 표준을 충족하도록 돕습니다.^[10]

Wallet Scan

Wallet Scan은 조사관이 복구 시드 구문과 연결된 암호화폐 자산을 식별할 수 있도록 돕기 위해 설계된 Chainalysis 도구입니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 여러 블록체인에 걸쳐 연결된 지갑, 잔액, 거래 내역 및 불법 활동에 대한 잠재적 노출 여부를 확인하기 위해 시드 구문을 분석할 수 있습니다.

• 시드 구문 분석: 주어진 복구 시드에 연결된 모든 지갑을 탐지하고 매핑합니다.
• 자산 발견: 지원되는 블록체인 네트워크 전반에서 잔액과 거래 활동을 식별합니다.
• 불법 노출 스크리닝: 고위험 또는 제재 대상 주소와의 연결을 표시합니다.
• 신속한 평가: 시간이 중요한 조사를 지원하기 위해 몇 분 내에 포괄적인 스캔을 수행합니다.^[4]

Rapid

Rapid는 수사관들이 암호화폐 주소, 범죄 활동 및 실세계 엔티티 간의 연결 고리를 신속하게 식별할 수 있도록 돕기 위해 Chainalysis에서 개발한 AI 기반 cryptocurrency 분류 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 고급 blockchain 전문 지식 없이도 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

• 주소 조회(Address Lookup): 소유권 세부 정보, 거래 내역 및 체인 간 자금 이동을 즉시 공개합니다.
• AI 기반 분류: 복잡한 blockchain 데이터를 명확하고 평이한 언어 요약으로 변환합니다.
• 위험 우선순위 지정: 의심스러운 활동 수준과 사건 난이도를 표시하여 수사 집중 방향을 안내합니다.
• 간소화된 에스컬레이션: 사용자가 전체 맥락 데이터와 함께 우선순위 사건을 분석가에게 전달할 수 있도록 합니다.^[5]

Chainalysis Data Solutions (DS)

Chainalysis Data Solutions (DS)는 포괄적인 blockchain 인텔리전스를 제공하는 맞춤형 위협 인텔리전스, 모니터링, 알림, 시각화 및 워크플로우 자동화 플랫폼입니다. 이를 통해 조직은 위협 행위자를 모니터링하고, 대상을 식별하며, 수사 및 분석 워크플로우를 대규모로 자동화할 수 있습니다. 이 플랫폼은 랜섬웨어, 마약 밀매, 국가 행위자를 추적하는 동시에 수사 워크플로우를 자동화함으로써 법 집행 기관에 서비스를 제공합니다. 또한 노코드(no-code) 인터페이스와 함께 SQL 및 Python 액세스를 제공합니다.^[12]

2026년 1월 20일에 발표된 Workflows는 기술 지식이 없는 사용자도 SQL이나 Python 없이 선택된 고급 blockchain 분석을 수행할 수 있는 가이드형 노코드 인터페이스를 제공합니다. 기술 사용자는 SQL 및 Python 액세스 권한을 유지합니다. 초기 워크플로우에는 시간 및 금액 분석, 상호 거래 상대방 네트워크 확장, 타겟 지갑 및 클러스터 검색이 포함되었습니다.^[24]

파트너십

2025년 11월 3일, Chainlink와 Chainalysis는 Chainalysis KYT 위험 신호를 Chainlink의 자동 규제 준수 엔진(Automated Compliance Engine)과 연결하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 계획된 통합을 통해 여러 체인에 걸친 이체, 발행, 상환 및 출금에 대해 정책 기반의 감사 가능한 제어가 가능해질 것입니다. 해당 발표에서는 2026년 2분기 출시를 예상했습니다.^[25]

Chainalysis Agents

Chainalysis는 2026년 3월 31일 Links에서 블록체인 인텔리전스 에이전트 개념을 도입했습니다. 이 플랫폼은 Data Solutions 고객들에게 베타 버전으로 제공됩니다. 해당 에이전트인 Chain은 Chainalysis 인텔리전스에 기반하여 질문에 답변하고, 조사 그래프, 대시보드 및 보고서를 생성하며, 일반 언어로 된 플레이북을 재사용 가능한 워크플로우로 변환할 수 있습니다.^[26][27][12]

이 플랫폼은 감사 가능한 실행을 위해 설계되었으며, 반복 실행을 위해 부호화된 워크플로우는 결정론적입니다. 사용자는 워크플로우의 자율성 정도를 제어할 수 있습니다. 에이전트는 Chainalysis 인텔리전스를 분석 워크플로우에 적용하기 위한 플랫폼 기능으로, 주소, 범죄 활동 및 실제 엔티티 간의 연결을 식별하기 위한 AI 기반 cryptocurrency 선별 제품인 Rapid와는 구별됩니다.^[27][26][5]

Services and Training

Global Services

Chainalysis Global Services는 조직이 blockchain 네트워크 전반에서 인텔리전스를 강화하고, 위험을 완화하며, 불법 활동에 대응할 수 있도록 전문 지식과 도구를 제공합니다. 이 서비스는 15개 이상의 언어에 능통한 120명 이상의 전문가 팀을 통해 글로벌 커버리지와 현지 통찰력을 결합하여 법 집행, 규제 및 금융 부문에 걸쳐 맞춤형 가이드를 제공합니다. 전문가들은 사이버 범죄, 제재 회피 및 cryptocurrency 수사를 포함한 분야에서 광범위한 경험을 보유하고 있습니다. Global Services는 표적 교육 및 업계 공인 인증을 통해 역량을 구축함으로써 조직을 지원하며, 팀이 복잡한 수사를 처리하고 자산을 추적하며 우선순위가 높은 사건을 해결할 수 있도록 준비시킵니다. 또한 Chainalysis 데이터를 활용하여 위협을 탐지하고, 위험의 우선순위를 정하며, 불법 활동을 차단함으로써 실행 가능한 인텔리전스를 가능하게 하는 동시에, 기관이 지속적이고 인텔리전스 주도적인 운영을 위한 우수 센터(Centers of Excellence)를 설립하도록 돕습니다.^[13]

Chainalysis Certification Programs

Chainalysis는 수사, 컴플라이언스 및 blockchain 분석 분야의 전문가를 위한 인증 프로그램을 제공합니다:

• Cryptocurrency Fundamentals Certification (CCFC): 수사, 컴플라이언스 및 온보딩을 포함하여 cryptocurrency 입문자를 위한 기초 지식을 제공합니다.
• Chainalysis Reactor Certification (CRC): 2일간의 대면 형식을 통해 Reactor 플랫폼을 사용하여 Bitcoin 트랜잭션을 추적하고 분석하도록 실무자를 교육합니다.
• KYT Certification (CKC): 사용자가 Chainalysis Know Your Transaction을 통해 컴플라이언스 워크플로우를 적용할 수 있는 역량을 갖추도록 합니다.
• Asset Seizure Certification: 법 집행 기관 및 공공 부문 기관에 cryptocurrency 자산 압류 관리 방법을 교육합니다.
• Investigation Specialist Certification (CISC): Reactor 파워 유저를 위한 심화 교육으로, 난독화 기술과 복잡한 수사 워크플로우에 중점을 둡니다.
• Ethereum Investigations Certification (CEIC): Reactor 사용자가 Ethereum 트랜잭션에 대한 수사 및 강화된 고객 실사(EDD)를 수행할 수 있도록 설계되었습니다.
• Risk and Regulation Training (CRRT): 참가자들이 cryptocurrency 컴플라이언스 및 감독에 위험 기반 접근 방식을 적용하도록 안내합니다.^[14][15]

Use Cases and Clients

Target Industries

• 법 집행 기관 (Law Enforcement): 기관들은 랜섬웨어, 다크넷 시장 판매, 테러 자금 조달과 같은 활동에서 발생하는 불법 자금을 추적함으로써 암호화폐 관련 범죄를 탐지, 중단 및 저지하기 위해 이 도구들을 사용합니다.
• 규제 기관 (Regulators): 금융 규제 기관과 정부 기관은 디지털 자산 생태계를 모니터링하고, 소비자를 보호하며, 안전한 시장을 구축하고, 금융 안정을 유지하기 위해 이 플랫폼을 사용합니다.
• 세무 기관 (Tax Agencies): 세무 당국은 과세 대상 이벤트를 식별하고 탈세를 조사함으로써 디지털 자산에 대한 세무 정책을 관리, 시행 및 집행하기 위해 이 소프트웨어를 활용합니다.
• 금융 기관 (Financial Institutions): 은행 및 기타 전통적인 금융 회사들은 디지털 자산 서비스 제공과 관련된 리스크를 관리하고 기존 금융 규제 준수를 보장하기 위해 Chainalysis를 사용합니다.
• 중앙화 거래소 (Centralized Exchanges): Cryptocurrency 거래소들은 거래를 모니터링하고, AML/KYC 의무를 이행하며, 불법 행위자로부터 플랫폼을 보호하기 위해 컴플라이언스 도구를 사용합니다.
• 사이버 보안 (Cybersecurity): 이 분야의 기업들은 선제적인 위협 탐색, 사고 대응, 해킹 및 취약점 공격으로 인한 금융 손실 방지를 위해 플랫폼을 사용합니다.
• 탈중앙화 금융 (DeFi): DeFi 프로젝트들은 보안을 강화하고, 불법 활동을 모니터링하며, 사용자와 규제 기관의 신뢰를 구축하기 위해 Chainalysis 솔루션을 통합합니다.
• 소비자 브랜드 (Consumer Brands): Web3 공간에 진입하는 기업들은 안전한 전환을 보장하고 사기 및 스캠으로부터 브랜드와 고객을 보호하기 위해 이 도구들을 사용합니다.

회사가 나열한 주요 고객 및 파트너로는 Coinbase, Kraken, BBVA, IRS(미국 국세청), BNY Mellon, Crypto.com, MoonPay, Fireblocks, Tether, 그리고 아부다비 글로벌 마켓(ADGM) 등이 있습니다.^[1]